Analista responsable de Vigilar la estricta observancia del programa de cumplimiento de la sociedad, a los fines de evitar que personas relacionadas con el lavado de activos, y financiamiento del terrorismo, así como otros delitos graves, hagan negocios con la sociedad fiduciaria.
Requisitos
• Formación académica: Licenciatura en Derecho o en Ciencias Económicas.
• Conocimiento de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y sus normas complementarias.
• Formación Complementaria: Manejo de PC.
• Conocimientos básicos del idioma inglés.
• Competencias Conductuales.
Cualidades
• Lealtad y Ética
• Discreción
• Persuasión
• Habilidad de Análisis
• Responsabilidad
• Sentido de Urgencia
• Tolerancia al Estrés
Especificaciones
• Salario RD$30,000.00 – RD$35,000.00
• Oportunidad de Crecimiento
• Beneficios De Ley
• Beneficios Propios De La Empresa
• Horario de lunes a viernes de 8:00 am a 5 :00 pm
• Interesados pueden enviar un correo a la siguiente dirección